CONVOCATOR
în temeiul prevederilor Legii 1/2005 şi al actelor constitutive ale societăţilor cooperative meşteşugăreşti, Consiliile de Administraţie/ Administratorii unici, convoacă ADUNĂRILE GENERALE ORDINARE/EXTRAORDINARE ale membrilor cooperatori, având ca ordine de zi, pentru:
ADUNĂRI GENERALE ORDINARE:
- Aprobarea bilanţului, a contului de profit şi pierdere şi propunerile privind repartizarea profitului net pe anul 2020 şi a valorii dividendelor;
- Aprobarea raportului administratorilor, a cenzorilor şi a consiliului social pentru activitatea anului
2020; - Raportul privind modul de îndeplinire de către administratori a obligaţiilor ce le-au revenit potrivit contractelor de administrare şi gestionare, a criteriilor de performanţă stabilite pentru perioada mandatului şi aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor;
- Prezentarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli, a Programului de activitate şi a Programului de investiţii pentru anul 2021;
- Aprobarea modificărilor la clauzele generale privind raporturile de muncă precum şi a sistemului de salarizare;
- Stabilirea şi aprobarea remuneraţiilor administratorilor, cenzorilor pentru anul 2021, a limitelor generale privind remuneraţia conducerii societăţii;
- Aprobarea primirii/ retragerii, excluderii de membri cooperatori;
- Alegerea preşedintelui/ administratorului societăţii, a membrilor Consiliului de Administraţie, a cenzorilor şi a Consiliului social;
- Alegerea delegaţilor pentru Adunarea Generală Ordinară/ Extraordinară a Asociaţiei UJCM Dâmboviţa;
- împuternicirea Preşedintelui/ administratorului unic pentru semnarea şi îndeplinirea tuturor formalităţilor/ procedurilor necesare punerii în aplicare a hotărârilor adunărilor generale ordinare;
ADUNĂRI GENERALE EXTRAORDINARE: - Aprobarea majorării sau reducerii capitalului social ca urmare a primirii, retragerii sau excluderii de membri cooperatori;
- Aprobarea bunurilor aparţinând societăţilor care pot face obiectul ipotecării, gajului, închirierii sau înstrăinării anului 2021;
- Modificarea statutului, a actului constitutiv al societăţii cooperative meşteşugăreşti;
- Mandatarea Consiliului de Administraţie/ administratorului unic cu îndeplinirea demersurilor necesare unor astfel de operaţiuni.
ADUNĂ RILE GENERALE ORDINARE/ EXTRAORDINARE vor avea loc după următorul program: - ARTA SCM TÂRGOVIŞTE – 24 martie, ora 09.00 – SEDIU
- LIBERTATEA GĂEŞTI SCM – 16 martie, ora 12:00 – COMPLEX
- ÎNFRĂŢIREA MORENI SCM – 24 martie, ora 12:00 – COMPLEX
- SCM SERCOM TÂRGOVIŞTE – 22 martie, ora 10.00 – SEDIU
- ASCOM SCM TÂRGOVIŞTE – 19 martie, ora 12:30 – unitate Frizerie
- SÂRGUINŢA SCM TGV – 15 martie, ora 09:00 – SEDIU
- PROGRESUL SCM TGV – 26 martie, ora 10:00 – SEDIU
- UNIREA SCM PUCIOASA – 19 martie, ora 10:00 – SEDIU
- SCM VICTORIA TITU – 18 martie, ora 10:00 – SEDIU
- ATCOM DÂMBOVIŢA SCM – 15 martie, ora 10:00 – SEDIU
- UJCM DÂMBOVIŢA – 6 aprilie, ora 10:00 – SEDIU
în cazul în care, la data şi ora convenite, nu se întruneşte cvorumul de şedinţă cerut de lege, Adunarea Generală Ordinară/ Extraordinară se convoacă pentru ziua următoare, în aceeaşi locaţie şi la aceeaşi oră.
în numele Comitetului Director al UJCM Dâmboviţa, Preşedinte,
Ec. NECULAESCU ELENA