Administratorul Unic al BAT VIFORÂTA S.A. convoacă ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR
pentru data de 03.04.2020, ora 16.00 (pentru prima adunare) sau 04.04.2020, ora 10.00 (pentru a doua adunare, în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea ţine) la sediul societăţii din comuna Aninoasa, str. Aleea Sinaia, nr. 31, jud. Dâmboviţa, având următoarea:
ORDINE DE ZI
- Discutarea şi aprobarea Situaţiilor financiare anuale pe anul 2019 pe baza Raportului de gestiune al Administratorului unic şi a Raportului cenzorilor.
- Aprobarea descărcării de gestiune a administratorului unic pentru exerciţiul financiar al anului 2019.
- Aprobarea repartizării profitului net realizat în anul 2019 şi a Procedurii de distribuire a dividendelor.
- Stabilirea remuneraţiei cuvenite administratorului unic pentru 2020.
- Stabilirea remuneraţiei cuvenite cenzorilor pentru 2020.
- Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru
2020. - Aprobarea prescrierii dividendelor neridicate/neplătite, aferente exerciţiului financiar 2015.
- Aprobarea împuternicirii d-nei Bulf Paulina, în calitate de administrator unic, pentru semnarea hotărârii adunării generale ordinare a acţionarilor şi pentru efectuarea tuturor formalităţilor necesare în vederea înregistrării acesteia, personal sau prin împuternicit.
Numai acţionarii înscrişi în Registrul Acţionarilor la data de 16.03.2020 („Data de referinţă”) vor putea participa şi vota în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor şi vor putea beneficia de dividende.
Documentele, materialele informative şi procurile speciale vizând problemele înscrise pe ordinea de zi vor fi puse la dispoziţia acţionarilor începând cu data de 05.03.2020, la sediul societăţii, telefon 0245611119, 0245617321 între orele 8 -14.
Procurile speciale vor fi depuse la sediul societăţii cu 3 zile înainte de data A.G.O.A.
Administrator Unic, Bulf Paulina
