CONVOCATOR

Uniunea Judeţeană a Cooperativelor Meşteşugăreşti ASOCIAŢIA UJCM DÂMBOVIŢA
CUI 18349594, H.J. 1/I/A/12.01.2006 Str. Revoluţiei Nr. 4, bl. D6, parter, Târgovişte Tel. 0245/614252, 0245/616824, Fax 0245/611606 e-mail atcom 2005@yahoo.com
CONVOCATOR
în temeiul prevederilor Legii 1/2005 şi al actelor constitutive ale societăţilor cooperative meşteşugăreşti, Consiliile de Administraţie/ Administratorii unici, convoacă ADUNĂRILE GENERALE ORDINARE/EXTRAORDINARE ale membrilor cooperatori, având ca ordine de zi, pentru:
ADUNĂRI GENERALE ORDINARE:
1. Aprobarea raportului administratorilor, cenzorilor şi a consiliului social pentru anul 2019.
2. Aprobarea bilanţului, a contului de profit şi pierdere, propuneri privind repartizarea profitului net pentru anul 2019, a valorii dividentelor şi aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor.
3. Raportul privind modul de îndeplinire de către administratori a obligaţiilor ce le-au revenit potrivit contractelor de administrare şi gestionare, a criteriilor de performanţă stabilite pentru anul 2019.
4. Prezentarea şi aprobarea BVC, a Programului de activitate şi a Programuluide investiţii pentru anul 2020.
5. Aprobarea modificărilor la clauzele generale privind raporturile de muncă precum şi a sistemului de salarizare.
6. Stabilirea şi aprobarea remuneraţiilor administratorilor, cenzorilor pentru anul 2020 şi a limitelor generale privind remuneraţia conducerii societăţii.
7. Aprobarea primirii/retragerii, excluderii de membri cooperatori.
8. Alegerea preşedintelui/administratorului societăţii, a membrilor Consiliului de Administraţie, a cenzorilor şi a Consiliului social.
9. Alegerea delegaţilor pentru Adunarea Generală Ordinară/Extraordinară a UJCM Dâmboviţa.
10. împuternicirea Preşedintelui/ Administratorului unic pentru semnarea şi îndeplinirea tuturor formalităţilor/procedurilor necesare punerii în aplicare a hotărârilor adunărilor generale ordinare.
ADUNĂRI GENERALE EXTRAORDINARE
1. Aprobarea majorării sau reducerii capitalului social ca urmare a primirii, retragerii sau excluderii de membri cooperatori.
2. Aprobarea bunurilor aparţinând sociatăţilor cooperative meşteşugăreşti care
pot face obiectul ipotecării, gajului, închirierii, înstrăinării sau cumpărării pe parcursul anului 2020.
3. Modificarea statutului, a actului constitutiv al societăţii cooperative meşteşugăreşti.
4. Mandatarea Consiliului de Administraţie/ Administratorului unic cu îndeplinirea demersurilor necesare unor astfel de operaţiuni.
ADUNĂRILE GENERALE ORDINARE/EXTRAORDINARE vor avea loc după următorul program:
1. ARTA SCM TÂRGOVIŞTE – 12 martie, ora 10:30 – SEDIU
2. LIBERTATEA GĂEŞTI SCM – 30 martie, ora 12:00 – COMPLEX
3. ÎNFRĂŢIREA MORENI SCM – 31 martie, ora 12:00 – COMPLEX
4. SCM SERCOM TÂRGOVIŞTE – 17 martie, ora 09:30 – SEDIU
5. ASCOM SCM TÂRGOVIŞTE – 19 martie, ora 11:00 – unitate Frizerie
6. PROGRESUL SCM TGV. – 30 martie, ora 09:00 – SEDIU
7. UNIREA SCM PUCIOASA – 17 martie, ora 12:00 – SEDIU
8. SÂRGUINŢA SCM TGV. – 12 martie, ora 09:00 – SEDIU
9. SCM VICTORIA TITU – 21 martie, ora 12:30 – SEDIU
10. ATCOM DÂMBOVIŢA SCM – 9 martie, ora 10:00 – SEDIU
11. UJCM DÂMBOVIŢA – 9 aprilie, ora 10:00 – Sala de
Conferinţe RESALCOM SA
în cazul în care, la data şi ora convenite, nu se întruneşte cvorumul de şedinţă cerut de lege, Adunarea Generală Ordinară/Extraordinară se convoacă pentru ziua următoare, în aceeaşi locaţie şi la aceeaşi oră.
în numele Comitetului Director al UJCM Dâmboviţa, Preşedinte,
Ec. NECULAESCU ELENA