Administratorul Unic al S.C. BAT VIFORÂTA S.A. convoacă ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR pentru data de 21.11.2025, ora 15:00 (pentru prima adunare) sau 22.11.2025, ora 10.00 (pentru a doua adunare, în cazul în care la cea dintâi nu se întrunește cvorumul) la sediul societăţii din comuna Aninoasa, str. Industriei, nr. 12, jud. Dâmboviţa, având următoarea:
ORDINE DE ZI
- Aprobarea reînoirii mandatelor membrilor comisiei de cenzori (Ioniță Dumitru, Teodorescu Camelia, Buidan Florica, Popescu Gabriela) pentru o nouă perioadă de 3 ani, începând cu data de 29.10.2025 până la data de 29.10.2028 și validarea implicită a Hotărârii administratorului unic nr. 41/17.10.2025.
- Stabilirea remunerațiilor cenzorilor pe durata mandatelor.
- Aprobarea împuternicirii d-nei Bulf Paulina, în calitate de administrator unic, pentru semnarea actelor adiționale la contractele de mandat.
- Discutarea şi aprobarea Situaţiilor financiare interimare la data de 30.09.2025, pe baza Raportului de gestiune al Administratorului unic şi a Raportului cenzorilor.
- Aprobarea repartizării profitului net interimar realizat la data de 30.09.2025 și a Procedurii de distribuire a dividendelor.
- Aprobarea împuternicirii d-nei Bulf Paulina, în calitate de administrator unic, pentru semnarea hotărârii AGOA.
- Aprobarea împuternicirii d-lui Mihălăchioiu Nicolae Eddmon, în calitate de director, pentru efectuarea tuturor formalităţilor necesare în vederea înregistrării hotărârii AGOA, personal sau prin împuternicit.
Numai acţionarii înscrisi în Registrul Acţionarilor la data de 27.10.2025 (”Data de referinţă”) vor putea participa şi vota în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor.
Documentele, materialele informative şi procurile speciale vizând problemele înscrise pe ordinea de zi vor fi puse la dispoziţia acţionarilor începând cu data de 22.10.2025, la sediul societăţii, telefon 0245611119, 0245617321 între orele 8 – 14.
Procurile speciale vor fi depuse la sediul societăţii cu 3 zile înainte de data A.G.O.A.
Administrator Unic,
Bulf Paulina
