Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) au instituit măsuri asigurătorii în urma unor verificări efectuate, în perioada 25 martie – 7 mai 2025, la două societăți comerciale controlate de aceeași persoană fizică. Acestea activează în domeniul comerțului cu ridicata a produselor de uz casnic, provenite din China și Turcia.
În urma controalelor, inspectorii antifraudă au identificat un prejudiciu de aproximativ 1,7 milioane de lei, generat prin sustragerea de la plata TVA și a impozitului pe profit. Conform raportului, firmele implicate ar fi utilizat metode fictive de înregistrare contabilă a unor cheltuieli și operațiuni economice simulate, având ca scop diminuarea obligațiilor fiscale datorate bugetului de stat.
Pentru recuperarea prejudiciului, ANAF a dispus instituirea de măsuri asigurătorii asupra conturilor bancare, bunurilor mobile și imobile ale entităților investigate.
Autoritățile fiscale anunță că vor continua verificările în domeniile expuse riscului de fraudă, în special în sectoarele comerciale cu importuri masive din afara UE.
