Consiliul de Administrație al B.A.T. Târgoviște S.A., cu sediul în localitatea Aninoasa, sat Viforâta, str. Industriei, nr. 12, jud. Dâmbovița, CUI: RO 920166, nr. înreg. la R.C. J1991000687151, conform Deciziei C.A. nr. 101/17.10.2025, în temeiul Legii nr. 31/1990 privind societațile, republicată, cu modificările și completările ulterioare și Statutului Societății,
CONVOACĂ:
Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la sediul B.A.T. Târgoviște S.A., din localitatea Aninoasa, sat Viforâta, str. Industriei, nr. 12, jud. Dâmbovița, în data de 21 noiembrie 2025 de la ora 16:00, pentru toti acționarii înscriși în Registrul Acționarilor Societății, tinut de Registrul MIORIȚA S.A. Cluj-Napoca, la sfârșitul zilei de 27.10.2025, considerată Dată de Referință pntru această adunare.
În cazul în care la data mentionată mai sus nu se întrunesc condițiile pentru legala ţinere a Adunării, se fixează în temeiul art. 118 din Legea nr. 31/1990 cea de-a doua Adunare Generală Ordinară a Acționarilor, pentru data de 22 noiembrie 2025, de la ora 11:00 cu aceeași ordine de zi și aceeași Data de referință.
ORDINEA DE ZI A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
este următoarea:
1. Aprobarea reînnoirii mandatului de auditor financiar extern al doamnei Petrescu Floarea, pentru o nouă perioadă de 3 ani, începând cu data de 29.10.2025 până la data de 29.10.2028 și validarea implicită a Hotărârii C.A. nr. 100/17.10.2025.
2. Stabilirea remunerației auditorului financiar pe durata mandatului.
3. Aprobarea împuternicirii d-lui Mihălăchioiu Nicolae Eddmon, în calitate de președinte C.A., pentru semnarea actului adițional la contractul de audit.
4. Discutarea şi aprobarea Situaţiilor financiare interimare la data de 30.09.2025, pe baza Raportului de gestiune al Consiliului de Administrație şi a Raportului auditorului financiar extern.
5. Aprobarea repartizării profitului net interimar realizat la data de 30.09.2025 și a Procedurii de distribuire a dividendelor.
6. Aprobarea împuternicirii d-lui Mihălăchioiu Nicolae Eddmon, în calitate de președinte C.A., pentru semnarea hotărârii adunarii generale ordinare a actionarilor şi pentru efectuarea tuturor formalităţilor necesare în vederea înregistrării acesteia, personal sau prin împuternicit.
Documentele, materialele informative şi procurile speciale vizând problemele înscrise pe ordinea de zi vor fi puse la dispoziţia acţionarilor începând cu data de 22.10.2025, la sediul societăţii, telefon 0245611119, 0245617321 între orele 8 – 14.
Procurile speciale vor fi depuse la sediul societăţii cu 3 zile înainte de data A.G.A.
PREŞEDINTE C.A.
Mihălăchioiu Nicolae Eddmon
