Published On: lun, Iun 12th, 2017

Bănuiţi de evaziune fiscală, reţinuţi de poliţiştii specializaţi în investigarea criminalităţii economice

Administratorii unei societăţi din Mătăsaru au fost reţinuţi pentru 24 de ore, urmând să fie prezentaţi magistraţilor cu propunere de arestare preventivă. Poliţiştii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice, sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Dâmboviţa, au documentat activitatea infracţională a două persoane de 41 şi 42 de ani, bănuite de comiterea infracţiunii de evaziune fiscală şi spălare a banilor. Din cercetările efectuate de poliţişti a reieşit faptul că, în perioada 2012 – 2013 cei în cauză ar fi desfăşurat operaţiuni comerciale cu diverşi agenţi economici, fără a le înregistra în contabilitatea firmei. De asemenea, ar fi transferat din contul bancar al societăţii 1.511.629 de lei proveniţi din săvârşirea de infracţiuni, în scopul ascunderii şi disimulării originii ilicite a acestora, pe care ulterior i-ar fi introdus în circuitul economic prin mijloace dolosive. Prejudiciul total cauzat bugetului de stat este estimat la 2.716.178 de
lei.

About the Author

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Articole Recente